Stammdaten
- Name
- Ignacio Campos Guerrero
- Wohnort
- Pozuelo de Alarcon (Madrid)
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Baldusstraße 13, 47138 Duisburg · HRB 25982
Aktiv
Carl-Zeiss-Straße 43, 47445 Moers · HRB 25885
Aktiv
Baldusstraße 13, 47138 Duisburg · HRB 25751
In Liquidation
Carl-Zeiss-Straße 43, 47445 Moers · HRB 25862
In Liquidation
Carl-Zeiss-Straße 43, 47445 Moers · HRB 35615
Aktiv