Stammdaten
- Name
- Ibrahim Kabakci
- Wohnort
- Bottrop
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Scharnhölzstr. 50, 46236 Bottrop · HRB 18347
Aktiv
VR 2337
Aktiv
Zechenstraße 49, 45884 Gelsenkirchen · GsR 85
Aktiv
Rheinbabenstr. 75, 46240 Bottrop · HRA 2454
Aktiv
Scharnhölzstraße 50, 46236 Bottrop · HRB 60237
Aktiv
Broch 8, 51515 Kürten · HRB 97908
Aktiv
Scharnhölzstraße 50, 46236 Bottrop · HRB 19110
Zuordnung 80 %Aktiv
Hellen Straße 42, 46244 Bottrop · GsR 363
Zuordnung 80 %Aktiv