Stammdaten
- Name
- Ian Gordine
- Wohnort
- Königstein im Taunus
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Aachener Straße 75, 50931 Köln · HRB 107335
Aktiv
Aachener Straße 75, 50931 Köln · HRB 107540
Aktiv
Völklinger Straße 4, 40219 Düsseldorf · HRB 90356
Aktiv
Max-Planck-Straße 3, 85609 Aschheim-Dornach · HRB 167306
Aktiv
Aachener Straße 75, 50931 Köln · HRB 107450
Aktiv
Friedrichstr. 14, 70174 Stuttgart · HRB 20234
Aktiv
Max-Planck-Straße 3, 85609 Aschheim-Dornach · HRB 167309
Aktiv
Friedrichstraße 14, 70174 Stuttgart · HRB 18971
Aktiv
Friedrichstr. 14, 70174 Stuttgart · HRB 19491
Aktiv
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg · HRB 171277
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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