Stammdaten
- Name
- Iakov Kogan
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Kurfürstendamm 193H, 10707 Berlin · HRB 218265
Aktiv
Kurfürstendamm 193 H, 10707 Berlin · HRB 237135
Aktiv
c/o Iakov Pavlovic Kogan, Kurfürstendamm 193 H, 10707 Berlin · HRB 252548
Aktiv
Kurfürstendamm 193 H, 10707 Berlin · HRB 231191
Aktiv
c/o Iakov Pavlovic Kogan, Kurfürstendamm 193 H, 10707 Berlin · HRB 199172
Aktiv
Karlsruher Straße 18, 10711 Berlin · HRB 242314
Aktiv
Breite 2 A, 15806 Zossen · HRB 35636
Aktiv