Stammdaten
- Name
- Hussam BoHamdan
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Landgraf-Karl-Straße 1, 34131 Kassel · HRB 213649
Zuordnung 80 %Aktiv
Bleicherstraße 11, 21614 Buxtehude · HRB 208315
Zuordnung 80 %Aktiv
Große Straße 34, 27356 Rotenburg (Wümme) · HRB 207505
Zuordnung 80 %Aktiv
Oerlinghauserstraße 113, 32758 Detmold · HRB 10407
Zuordnung 80 %Aktiv
Siebet-Attena-Straße 12, 26427 Esens · HRB 205054
Zuordnung 80 %Aktiv
Buntentorsteinweg 348, 28201 Bremen · HRB 34011
Zuordnung 80 %Aktiv
Brinkmanns Kamp 1, 27798 Hude · HRB 213586
Zuordnung 80 %Aktiv
Häverstädter Weg 4, 32429 Minden · HRB 18222
Zuordnung 80 %Aktiv