Stammdaten
- Name
- Hüseyin Dogan
- Wohnort
- Heidelberg
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Zwingerstraße 2, 69117 Heidelberg · HRB 748901
Aktiv
Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur · HRB 25120
Aktiv
Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlin · HRB 270570
Aktiv
Im Mediapark 6 a, 50670 Köln · HRB 112122
Aktiv
Johanna-Dachs-Str. 55, 93055 Regensburg · HRB 16748
Aktiv
Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur · HRB 24498
Aktiv
Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlin · HRB 206583
Aktiv
Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur · HRB 25386
Zuordnung 80 %Aktiv