Stammdaten
- Name
- Hubert Seffen
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1951
- Alter
- 74–75 Jahre
- Unternehmen
- 24, davon 21 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
c/o Seffen Treuhand GmbH, Schaperstr. 18, 10719 Berlin · HRB 122830
Aktiv
Schaperstraße 18, 10719 Berlin · HRB 179127
Aktiv
c/o Seffen Treuhand GmbH, Schaperstraße 18, 10719 Berlin · HRB 103402
Aktiv
Schaperstraße 18, 10719 Berlin · HRB 127597
Aktiv
c/o Seffen Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Schaperstraße 18, 10719 Berlin · HRB 3459
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 50 %Aktiv
Schaperstraße 18, 10719 Berlin · HRB 19816
Zuordnung 50 %Aktiv
c/o Seffen Treuhand GmbH, Schaperstr. 18, 10719 Berlin · HRB 24116
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist13 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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