Stammdaten
- Name
- Horst Wortmann
- Wohnort
- Detmold
- Jahrgang
- 1941
- Alter
- 84–85 Jahre
- Unternehmen
- 30, davon 28 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Klingenbergstraße 1-3, 32758 Detmold · HRB 8148
Aktiv
Klingenbergstraße 1 - 3, 32758 Detmold · HRB 7735
Aktiv
Klingenbergstraße 1-3, 32758 Detmold · HRB 10732
Aktiv
Klingenbergstraße 1-3, 32758 Detmold · HRB 11089
Aktiv
Klingenbergstraße 1-3, 32758 Detmold · HRB 9211
Aktiv
Klingenbergstr. 1 - 3, 32758 Detmold · HRB 4869
Aktiv
Klingenbergstraße 1-3, 32758 Detmold · HRB 11098
Aktiv
Klingenbergstraße 1-3, 32758 Detmold · HRB 8147
Aktiv
Klingenbergstraße 1 - 3, 32758 Detmold · HRB 10484
Aktiv
Klingenbergstraße 1 - 3, 32758 Detmold · HRB 10739
Aktiv
Klingenbergstraße 1-3, 32758 Detmold · HRB 8146
Aktiv
Klingenbergstraße 1 - 3, 32758 Detmold · HRB 6583
Aktiv
Klingenbergstr. 1-3, 32758 Detmold · HRB 5574
Aktiv
Kommanditist14 Unternehmen
Details gesperrt
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