Stammdaten
- Name
- Horst Giesen
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1935
- Alter
- 90–91 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Baumstr. 4, 45128 Essen · GsR 196
Aktiv
Baumstr. 4, 45128 Essen · HRB 32058
Aktiv
Im Lekkerland, 85391 Allershausen · HRB 137129
In Liquidation
Dessauer Str. 60, 45472 Mülheim an der Ruhr · HRB 14914
Zuordnung 50 %Aktiv
Dessauer Straße 60, 45472 Mülheim an der Ruhr · HRB 14409
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Dessauer Str. 60, 45472 Mülheim an der Ruhr · HRB 14755
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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