Stammdaten
- Name
- Horst Christian Rathei
- Unternehmen
- 5, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Leipziger Straße 169, 34123 Kassel · HRB 13474
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.06.2024
Leipziger Straße 169, 34123 Kassel · HRB 6001
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.05.2024
Kurze-Geismar-Straße 2, 37073 Göttingen · HRB 102404
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.07.2024
Maschmühlenweg 2, 37073 Göttingen · HRB 204050
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.11.2021