Stammdaten
- Name
- Horant Elgeti
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Martin-Niemöller-Straße 23, 18147 Rostock · HRB 10552
Aktiv
Martin-Niemöller-Straße 23, 18147 Rostock · HRB 12608
Aktiv
Martin-Niemöller-Straße 23, 18147 Rostock · HRB 12492
Aktiv
Schloßplatz 1, 17349 Schönbeck Schönbeck · HRB 26402
Gelöscht
Martin-Niemöller-Straße 23, 18147 Rostock · HRA 4077
Aktiv
Ludwig-Ganghofer-Straße 6, 82031 Grünwald · HRB 236166
Aktiv
Schloßplatz 1, 17349 Schönbeck · HRB 21723
Aktiv
Schloßplatz 1, 17349 Schönbeck · HRB 22433
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 21167
Zuordnung 80 %Aktiv