Stammdaten
- Name
- Hong Kappes
- Wohnort
- Krefeld
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Zwingenbergstraße 98, 47802 Krefeld · HRB 18900
Aktiv
Heyenbaumstraße 139-141, 47802 Krefeld · HRB 17814
Aktiv
Zwingenbergstraße 98, 47802 Krefeld · HRB 19347
Aktiv
Heyenbaumstraße 139-141, 47802 Krefeld · HRB 17541
Aktiv
Zwingenbergstraße 98, 47802 Krefeld · HRB 19524
Aktiv
Heyenbaumstraße 139-141, 47802 Krefeld · HRB 17835
In Liquidation
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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