Stammdaten
- Name
- Holm Diez
- Wohnort
- Hagen
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
HDI-Platz 1, 30659 Hannover · HRB 206456
Aktiv
ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden · HRB 66232
Aktiv
Hammerbrookstraße 69, 20097 Hamburg · HRB 11167
Aktiv
Hammerbrookstraße 69, 20097 Hamburg · HRB 54716
Aktiv
ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden · HRB 46514
Aktiv
Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln · HRB 603
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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