Stammdaten
- Name
- Holger Winter
- Wohnort
- Ahaus
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Schloßstr. 2, 46414 Rhede · HRB 14489
Aktiv
Vredener Straße 58, 48703 Stadtlohn · HRB 18069
Aktiv
Wüllener Straße 101, 48683 Ahaus · HRB 15082
Aktiv
Wüllener Straße 99 a, 48683 Ahaus · HRB 4184
Aktiv
Wüllener Straße 99 a, 48683 Ahaus · HRB 10008
Aktiv
Wüllener Straße 101, 48683 Ahaus · HRB 11139
Aktiv
Königstr. 1, 48739 Legden · HRB 13431
Aktiv
Laurentiusstraße 4, 48703 Stadtlohn · HRB 3005
Aktiv
An´t Lindeken 100, 48691 Vreden · HRB 3082
Aktiv