Stammdaten
- Name
- Holger Ullmann
- Wohnort
- Podelzig
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Schulstraße 5, 15326 Podelzig · HRB 19004
Aktiv
Nachtweide 9, 39175 Biederitz · GsR 664
Aktiv
Wuhdener Weg 16 B, 15326 Podelzig · GsR 85
Aktiv
Schulstraße 5, 15236 Podelzig · HRB 20487
Aktiv
Schulstraße 5, 15326 Podelzig · GsR 169
Aktiv
Schulstraße 5, 15326 Podelzig · HRB 21443
Aktiv
Schulstraße 5, 15326 Podelzig · HRB 19667
Aktiv
Schulstraße 5, 15326 Podelzig · GsR 86
Aktiv
Schulstraße 5, 15326 Podelzig · HRB 19028
Gelöscht
Brunnenbreit 7/8, 39291 Möser · HRB 27433
Aktiv
Schulstraße 5, 15326 Podelzig · HRA 3512
Aktiv
Schulstraße 5, 15326 Podelzig · HRA 3419
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär3 Unternehmen
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