Stammdaten
- Name
- Holger Schwab
- Wohnort
- Marbach am Neckar
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Kolomanstraße 16-20, 89558 Böhmenkirch · HRB 103888
In Liquidation
Kolomanstr. 16-20, 89558 Böhmenkirch · HRB 723628
In Liquidation
Kolomanstr. 16-20, 89558 Böhmenkirch · HRB 721700
In Liquidation
Kolomanstraße 16-20, 89558 Böhmenkirch · HRB 733210
In Liquidation
Werner-von-Siemens-Str. 6, 96476 Bad Rodach · HRB 5301
Aktiv