Stammdaten
- Name
- Holger Schulz
- Wohnort
- Ennepetal
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Berghauser Straße 40, 42895 Remscheid · HRB 26977
Aktiv
Berghauser Straße 40, 42859 Remscheid · HRB 14198
Aktiv
Berghauser Straße 40, 42859 Remscheid · HRB 29195
Aktiv
Berghauser Straße 40, 42859 Remscheid · HRB 31016
Aktiv
Heinrichstraße 34, 58256 Ennepetal · HRB 12098
Aktiv
Berghauser Straße 40, 42859 Remscheid · HRB 14101
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Komplementär5 Unternehmen
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