Stammdaten
- Name
- Holger Schneider
- Wohnort
- Mettmann
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Peckhauser Straße 11, 40822 Mettmann · HRB 26451
Aktiv
Peckhauser Str. 11, 40822 Mettmann · HRB 20351
Aktiv
Peckhauser Straße 11, 40822 Mettmann · HRB 25314
Aktiv
Peckhauser Str. 11, 40822 Mettmann · HRB 20389
Aktiv
Peckhauser Straße 11, 40822 Mettmann · HRB 26876
Gelöscht
Peckhauser Str. 11, 40822 Mettmann · HRB 21302
Aktiv
Peckhauser Straße 11, 40822 Mettmann · HRB 32140
Aktiv
Peckhauser Straße 11, 40822 Mettmann · HRB 26806
Aktiv
Peckhauser Straße 11, 40822 Mettmann · HRB 32364
Aktiv
Peckhauser Straße 11, 40822 Mettmann · HRB 28144
Aktiv
Peckhauser Str. 11, 40822 Mettmann · HRB 20352
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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