Stammdaten
- Name
- Holger Schmidt
- Wohnort
- Möhnesee
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Triftweg 16, 59519 Möhnesee · HRB 13787
Aktiv
Ostkirchstr. 177, 44287 Dortmund · HRB 32092
Aktiv
Ostkirchstr. 177, 44287 Dortmund · HRB 26179
Aktiv
Ostkirchstraße 177, 44287 Dortmund · HRB 35889
Aktiv
Ostkirchstraße 177, 44287 Dortmund · HRB 32134
Aktiv
Ostkirchstr. 177, 44287 Dortmund · HRB 16127
Aktiv
Ostkirchstr. 177, 44287 Dortmund · HRB 35896
Aktiv