Stammdaten
- Name
- Holger Raphael
- Wohnort
- Bochum
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Heusnerstraße 40, 42283 Wuppertal · HRB 25653
Aktiv
Kohlgarten 7, 42275 Wuppertal · HRB 28605
Aktiv
Hofaue 91-93, 42103 Wuppertal · HRB 26152
Aktiv
Sanderstraße 163, 42283 Wuppertal · HRB 27721
In Liquidation
Aktiv
Dr.-Moeller-Straße 15, 58332 Schwelm · HRB 6259
Aktiv
Robert-Koch-Straße 2, 42549 Velbert · HRB 18485
Aktiv
Heusnerstr. 40, 42283 Wuppertal · HRB 8419
Aktiv
Rübenkamp 226, 22307 Hamburg · HRB 93371
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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