Stammdaten
- Name
- Holger Matheis
- Wohnort
- Kleinmachnow
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Darmstädter Landstraße 125, 60598 Frankfurt am Main · HRB 118181
Aktiv
Darmstädter Landstraße 125, 60598 Frankfurt am Main · HRB 217786
Aktiv
Clever Straße 36, 50668 Köln · HRB 86083
Aktiv
Clever Straße 36, 50668 Köln · HRB 22700
Aktiv
c/o BEOS AG, Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin · HRB 180225
Aktiv
An der Stammbahn 80, 14532 Kleinmachnow · HRB 31008
Aktiv
Clever Str. 36, 50668 Köln · HRB 80559
Aktiv
Clever Straße 36, 50668 Köln · HRB 85276
Aktiv
Darmstädter Landstraße 125, 60598 Frankfurt am Main · HRB 225356
Aktiv