Stammdaten
- Name
- Holger Martin Wirtz
- Wohnort
- Neuss
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Halskestraße 38, 40880 Ratingen · HRB 44422
Aktiv
Halskestraße 38, 40880 Ratingen · HRB 43696
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Halskestraße 38, 40880 Ratingen · HRB 99639
Aktiv
Unterfeld 6, 99834 Gerstungen · HRB 404284
Aktiv
Unterfeld 4, 99834 Gerstungen · HRB 500972
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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