Stammdaten
- Name
- Holger Johannes Philipp Schmitz
- Wohnort
- Koblenz
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Nassaustr. 13-15, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 30966
Aktiv
Eichenstraße 83, 65933 Frankfurt am Main · HRB 94026
Aktiv
Eichenstraße 83, 65933 Frankfurt · HRB 93976
Aktiv
Rheingaustr. 199, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 38803
Aktiv
Nassaustraße 13-15, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 107086
Aktiv
Nassaustraße 14, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 101648
Aktiv
Nassaustraße 13-15, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 100312
Aktiv
Sensfelderweg 33, 64293 Darmstadt · HRB 9617
Aktiv
Mainzer Straße 67, 56068 Koblenz · HRB 30553
Aktiv
HRB 13092
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist4 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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