Stammdaten
- Name
- Holger Joachim Schmidt
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Weltestraße 10, 88250 Weingarten · HRB 740195
Aktiv
Robert-Koch-Straße 5 a, 82031 Grünwald · HRB 283069
Aktiv
Robert-Koch-Str. 5 a, 82031 Grünwald · HRB 279857
Aktiv
Robert-Koch-Str. 5 a, 82031 Grünwald · HRB 263135
Aktiv
Ketzberger Str. 34, 42653 Solingen · HRB 14817
Aktiv
Robert-Koch-Str. 5a, 82031 Grünwald · HRB 265254
Aktiv
Robert-Koch-Straße 5 a, 82031 Grünwald · HRB 283408
Aktiv
Robert-Koch-Str. 5 a, 82031 Grünwald · HRB 265905
Aktiv
Robert-Koch-Str. 5a, 82031 Grünwald · HRB 256455
Aktiv
Robert-Koch-Str. 5 a, 82031 Grünwald · HRB 286270
Aktiv
Robert-Koch-Str. 5 a, 82031 Grünwald · HRB 286273
Zuordnung 80 %Aktiv