Stammdaten
- Name
- Holger Groß
- Wohnort
- Wiesbaden
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Schiffbauergasse 15, 14467 Potsdam · HRB 32371
Gelöscht
c/o Wagemann & Partner GbR, Eisenzahnstraße 64, 10709 Berlin · HRB 114125
Aktiv
Storkower Straße 115A, 10407 Berlin · HRB 180944
In Liquidation
Stubbenkammerstraße 7, 10437 Berlin · HRB 199140
Gelöscht
VR 13415
Zuordnung 80 %Aktiv
Dieselstraße 4, 74076 Heilbronn · HRB 738375
Zuordnung 80 %Gelöscht