Stammdaten
- Name
- Holger Burhenne
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 16
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Leostr. 20, 44225 Dortmund · HRB 31805
Aktiv
Leostr. 20, 44225 Dortmund · HRB 31779
Aktiv
Leostr. 20, 44225 Dortmund · HRB 31787
Aktiv
Leostr. 20, 44225 Dortmund · HRB 31792
Aktiv
HRB 31776
Aktiv
Leostr. 20, 44225 Dortmund · HRB 31774
Aktiv
Hofsteder Straße 128, 44809 Bochum · HRB 16906
Zuordnung 80 %Gelöscht
Hofsteder Str. 128, 44809 Bochum · HRB 6627
Zuordnung 80 %Gelöscht
Hofsteder Str. 128, 44809 Bochum · HRB 17155
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 80 %Gelöscht
Hofsteder Str. 128, 44809 Bochum · HRB 11366
Zuordnung 80 %Gelöscht
Hofsteder Str. 128, 44809 Bochum · HRB 11365
Zuordnung 80 %Gelöscht
Hofsteder Straße 128, 44809 Bochum · HRB 11553
Zuordnung 80 %Gelöscht
Hofsteder Str. 128, 44809 Bochum · HRB 11307
Zuordnung 80 %Gelöscht
Hofsteder Str. 128, 44809 Bochum · HRB 11537
Zuordnung 80 %Gelöscht
Hofsteder Str. 128, 44809 Bochum · HRB 11367
Zuordnung 80 %Gelöscht