Stammdaten
- Name
- Hilde Roelens
- Wohnort
- Nevele
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Bauersheimer Weg 18F, 17098 Friedland · HRB 6916
In Liquidation
Bauersheimer Weg 18 F, 17098 Friedland · HRB 7148
Aktiv
Bäbelitzer Weg 18, 17179 Gnoien · HRB 10070
Aktiv
HRB 9889
Aktiv
Lange Straße 9, 18249 Bernitt · HRB 6940
Zuordnung 50 %Aktiv