Stammdaten
- Name
- Hikar Aydin
- Wohnort
- Rheda-Wiedenbrück
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 35, davon 26 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Bötzinger Straße 13, 79111 Freiburg im Breisgau · HRB 725179
Aktiv
Am Bernebrock 12, 33378 Rheda-Wiedenbrück · HRB 12125
Aktiv
Hansestr. 7, 59590 Geseke · HRB 9026
Aktiv
Hansestr. 7, 59590 Geseke · HRB 7700
Aktiv
Hansestr. 7, 59590 Geseke · HRB 16009
Aktiv
Hansestraße 7, 59590 Geseke · HRB 16922
Aktiv
Konrad-Zuse-Str. 16, 58239 Schwerte · HRB 25584
Aktiv
Aktiv
Am Kai 12, 44263 Dortmund · HRB 26523
Gelöscht
Konrad-Zuse-Straße 16, 58239 Schwerte · HRB 8626
Aktiv
Hansestr. 7, 59590 Geseke · HRB 11155
Aktiv
Kupferstraße 9, 33378 Rheda-Wiedenbrück · HRB 12117
Aktiv
Hansestraße 7, 59590 Geseke · HRB 15381
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist7 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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