Stammdaten
- Name
- Hicham Fadel
- Unternehmen
- 10, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Dechenstr. 3, 45966 Gladbeck · HRB 9687
Zuordnung 80 %Aktiv
Dechenstraße 3, 45966 Gladbeck · HRB 12756
Zuordnung 80 %Aktiv
Dechenstraße 3, 45966 Gladbeck · HRB 4099
Zuordnung 80 %Aktiv
Paul-Baumann-Straße 1, 45764 Marl · HRB 10081
Zuordnung 80 %Aktiv
Paul-Baumann-Straße 1, 45764 Marl · HRB 8394
Zuordnung 80 %Aktiv
Alte Str. 201, 50769 Köln · HRB 64857
Zuordnung 80 %Aktiv