Stammdaten
- Name
- Hernani Dias da Silva Igreja
- Wohnort
- Iserlohn
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Friedrichstr. 83, 58636 Iserlohn · HRB 8899
Aktiv
Lutherstraße 23, 37327 Leinefelde-Worbis · HRB 512418
Aktiv
Friedrichstr. 83, 58636 Iserlohn · HRB 6214
Aktiv
Robert-Bunsen-Str. 67 - 69, 64579 Gernsheim · HRB 97150
Aktiv
Friedrichstraße 83, 58636 Iserlohn · HRB 6855
Aktiv
Friedrichstraße 83, 58636 Iserlohn · HRB 7086
Aktiv
Zollernstraße 3, 58636 Iserlohn · HRB 5991
Aktiv