Stammdaten
- Name
- Hermann Schmees
- Wohnort
- Börger
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Kuhlenweg 11, 26904 Börger · HRB 204819
Aktiv
Kuhlenweg 11, 26904 Börger · HRB 122323
Aktiv
Osterkamp 10, 26904 Börger · HRB 211838
Aktiv
Auf dem Sattel 6, 49757 Werlte · HRB 208158
Aktiv
Schlossallee 12, 49751 Sögel · HRB 220419
Aktiv
Auf dem Sattel 6, 49757 Werlte · HRB 206946
Aktiv
Schlossallee 12, 49751 Sögel · HRB 208147
Aktiv
Kommanditist6 Unternehmen
Details gesperrt
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