Stammdaten
- Name
- Heribert Geissel
- Wohnort
- Neuss
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
c/o Steuerbüro Horst Linden, Horststraße 55, 40721 Hilden · HRB 74369
In Liquidation
Pliniusweg 9, 41464 Neuss · GsR 168
Aktiv
Pliniusweg 9, 41464 Neuss · HRB 8363
Aktiv
Am Flughafen 34, 41066 Mönchengladbach · HRB 18979
Aktiv
Pliniusweg 9, 41464 Neuss · HRB 3801
Aktiv
Solbadstr. 2, 06406 Bernburg · HRB 8146
Zuordnung 80 %Gelöscht