Stammdaten
- Name
- Heribert Gaus
- Wohnort
- Empfingen
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Fischinger Straße 66, 72172 Sulz am Neckar · HRB 770349
Aktiv
Fischinger Straße 66, 72172 Sulz am Neckar · HRB 744806
Aktiv
Obere Talwiesen 13, 72172 Sulz am Neckar · HRB 779670
Aktiv
Fischinger Straße 66, 72172 Sulz am Neckar · HRB 789633
Aktiv
Hermann-Maier-Straße 22, 72202 Nagold · HRB 795461
Aktiv
Fischinger Straße 66, 72172 Sulz am Neckar · HRB 341090
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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