Stammdaten
- Name
- Herbert Dzial
- Unternehmen
- 8, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · HRB 180054
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.12.2017
Brandenburgische Straße 39, 10707 Berlin · HRB 122725
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.07.2023
Droysenstraße 5, 10629 Berlin · HRB 96154
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.02.2026
Charlottenfelde 14, 15837 Baruth/Mark · HRB 40000
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.11.2024
Wacholderallee 11, 14621 Schönwalde-Glien · HRB 30719
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.09.2019
Kommanditist3 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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