Stammdaten
- Name
- Henry Fainberg
- Wohnort
- Wiesbaden
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Jahnstraße 24, 65185 Wiesbaden · HRB 33253
Aktiv
Zeppelinstraße 43, 56075 Koblenz · HRB 21525
Aktiv
Zehnthofstraße 6, 55252 MainzKastel · HRB 33996
Aktiv
Bahnstraße 9 A, 65205 Wiesbaden · HRB 29668
Aktiv
Cranachstraße 24, 60596 Frankfurt am Main · HRB 109721
Aktiv
Firmungstraße 38, 56068 Koblenz · HRB 28971
In Liquidation
Mühlstraße 17 - 19, 63450 Hanau · HRB 94678
Aktiv
Zeppelinstraße 43, 56076 Koblenz · HRB 27483
Aktiv
Lutherstraße 12 A, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 38854
Aktiv
Cranachstraße 24, 60596 Frankfurt am Main · HRB 105221
Aktiv
Oranienstraße 38, 65187 Wiesbaden · HRB 33339
Aktiv