Stammdaten
- Name
- Henri Reich
- Wohnort
- Gräfelfing
- Jahrgang
- 1998
- Alter
- 27–28 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Otilostr. 14, 82166 Gräfelfing · HRB 271615
Aktiv
Otilostraße 14, 82166 Gräfelfing · HRB 268074
Aktiv
HRB 297878
Aktiv
Otilostraße 14, 82166 Gräfelfing · HRB 267396
Aktiv
HRB 297875
Aktiv
Edlingerstr. 18, c/o Diana Wicht, 81543 München · HRB 272586
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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