Stammdaten
- Name
- Henning Heinemann
- Wohnort
- Bad Nauheim
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Hauptstraße 48, 61231 Bad Nauheim · HRB 8557
Aktiv
c/o Waypoint Real Estate GmbH, Hauptstraße 48, 61231 Bad Nauheim · HRB 126175
Gelöscht
Rossmarkt 13, 60311 Frankfurt am Main · HRB 126670
Aktiv
Hauptstraße 48, 61231 Bad Nauheim · HRB 9858
Aktiv
Rossmarkt 13, 60311 Frankfurt am Main · HRB 127193
Aktiv
Schloßstraße 3, 61239 Ober-Mörlen · GsR 135
Zuordnung 80 %Aktiv