Stammdaten
- Name
- Hendrik Leger
- Unternehmen
- 6, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Buldernweg 57, 48163 Münster · HRB 2792
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o ISG Intermed Service GmbH & Co. KG, Spandauer Straße 24-26, 21502 Geesthacht · HRB 181632
Zuordnung 80 %Aktiv
Kreuzacker 3, 38259 Salzgitter · HRB 202199
Zuordnung 80 %Aktiv
Buldernweg 57, 48163 Münster · HRB 22587
Zuordnung 80 %Aktiv