Stammdaten
- Name
- Hendrik Gräff
- Wohnort
- Hagen
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Hälverstr. 27, 58579 Schalksmühle · HRB 9366
Aktiv
Hälverstrasse 27, 58579 Schalksmühle · HRB 8293
Aktiv
Hälverstraße 27, 58579 Schalksmühle · HRB 8302
Gelöscht
Hälverstraße 27, 58579 Schalksmühle · HRB 9271
Aktiv
Hälverstraße 27, 58579 Schalksmühle · HRB 9864
Aktiv
Hälverstraße 27, 58579 Schalksmühle · GsR 12
Aktiv
Muhle 2, 58579 Schalksmühle · HRB 4746
Aktiv
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
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