Stammdaten
- Name
- Hendrik Frans Ferdinand de Waal
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1955
- Alter
- 70–71 Jahre
- Unternehmen
- 21
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management19 Unternehmen
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · HRB 165145
Aktiv
Alter Wall 12, c/o DE WAAL PARTNERS GmbH, 20457 Hamburg · HRB 169566
Aktiv
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · GsR 1396
Aktiv
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · HRB 99465
Aktiv
Alter Wall 12, c/o DWI Grundbesitz GmbH, 20457 Hamburg · HRB 128017
Aktiv
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · HRB 75793
Aktiv
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · HRB 150390
Aktiv
Alter Wall 12, c/o DWI Grundbesitz GmbH, Dr. H.-W. Jenckel, 20457 Hamburg · GsR 673
Aktiv
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · HRB 159676
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Alter Wall 12, c/o DE WAAL PARTNERS GmbH, 20457 Hamburg · HRB 131464
Aktiv
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · HRB 141962
Aktiv
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · HRB 106699
Aktiv
Alter Wall 12 c/o DWI Grundbesitz GmbH, 20457 Hamburg · HRB 96277
Aktiv
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · HRB 158300
Aktiv
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · HRB 133992
Aktiv
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · HRB 155043
Aktiv
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · HRB 103979
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Alter Wall 12, c/o DE WAAL PARTNERS GmbH, 20457 Hamburg · HRB 176452
Zuordnung 80 %Aktiv
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · HRB 48672
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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