Stammdaten
- Name
- Helmut Schleich
- Wohnort
- Simbach b. Landau
- Jahrgang
- 1955
- Alter
- 70–71 Jahre
- Unternehmen
- 26, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Glockengasse 2, 93047 Regensburg · HRB 17817
In Liquidation
Rathausplatz 3, 85399 Hallbergmoos · HRB 210082
Aktiv
Glockengasse 2, 94307 Regensburg · HRB 18244
In Liquidation
Veilchenweg 9, 94436 Simbach b. Landau/Isar · HRB 8965
Aktiv
Hilling 3, 83308 Trostberg · HRB 23242
In Liquidation
VR 10806
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist5 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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