Stammdaten
- Name
- Helmut Braun
- Unternehmen
- 5, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management3 Unternehmen
Aachener Straße 75, 50931 Köln · HRB 82999
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.03.2019
Aachener Straße 75, 50931 Köln · HRB 56693
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.02.2019
Keltenring 11, 82041 Oberhaching · HRB 82980
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.10.2019
Prokurist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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