Stammdaten
- Name
- Helge Treiber
- Wohnort
- Ganderkesee
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Rheinstraße 8, 27570 Bremerhaven · HRB 31084
Aktiv
Rheinstr. 8, 27570 Bremerhaven · HRB 35694
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Oldenburger Straße 333, 27777 Ganderkesee · HRB 205765
Zuordnung 80 %Aktiv
Oldenburger Str. 333, 27777 Ganderkesee · HRB 141502
Zuordnung 80 %Aktiv
Oldenburger Straße 333, 27777 Ganderkesee · HRB 141660
Zuordnung 80 %Aktiv