Stammdaten
- Name
- Heinz Schmersal
- Wohnort
- Wuppertal
- Jahrgang
- 1946
- Alter
- 79–80 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
HRB 14585
Aktiv
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal · HRB 3504
Aktiv
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal · HRB 28172
Aktiv
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal · HRB 18811
Aktiv
Hölkerfeld 5, 42279 Wuppertal · HRB 20821
In Liquidation
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal · HRB 9563
Aktiv
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal · HRB 9509
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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