Stammdaten
- Name
- Heinz Schlier
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1954
- Alter
- 71–72 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Nürnberger Str. 91-95, 90762 Fürth · HRB 5425
Aktiv
Theodor-Althoff-Straße 2, 45133 Essen · HRB 20284
Aktiv
Kettelerweg 18, 44141 Dortmund · HRB 26915
Aktiv
Nürnberger Str. 91-95, 90762 Fürth · HRB 9927
Aktiv
Theodor-Althoff-Straße 2, 45133 Essen · HRB 15490
In Liquidation
c/o Jauch Dahl Linnenbrink Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Salierring 48, 50677 Köln · HRB 10449
Aktiv
Flughafenstraße 103, 40474 Düsseldorf · HRB 89077
Aktiv
Sachsenring 81, 50677 Köln · HRB 4542
In Liquidation
Theodor-Althoff-Straße 2, 45133 Essen · HRB 17508
In Liquidation
Theodor-Althoff-Str. 2, 45133 Essen · HRB 5684
Aktiv
Horlecke 102, 58706 Menden · HRB 5049
In Liquidation
Theodor-Althoff-Straße 2, 45133 Essen · HRB 1783
In Liquidation
c/o FTI, Wallstraße 9-13, Hinterhaus, 5. OG, 10179 Berlin · HRB 208811
In Liquidation
Hovenstr. 26, 51109 Köln · HRB 102508
Aktiv
Duisburger Str. 57, 90441 Nürnberg · HRB 6632
Zuordnung 80 %In Liquidation