Stammdaten
- Name
- Heinz Hermann Bongartz
- Wohnort
- Düren
- Jahrgang
- 1951
- Alter
- 74–75 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Dreiländerweg 135, 52074 Aachen · HRB 10650
Aktiv
Schieferbenden 66, 52355 Düren · HRB 4549
Aktiv
Dreiländerweg 135, 52074 Aachen · HRB 17950
Aktiv
Schieferbenden 66, 52355 Düren · HRB 6239
Aktiv
Schieferbenden 66, 52355 Düren · HRB 8969
Aktiv
Stadtwaldgürtel 24, 50931 Köln · GsR 145
Aktiv
Industriestr. 23, 52457 Aldenhoven · HRB 3803
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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