Stammdaten
- Name
- Heinrich Frings
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Am Rinkenpfuhl 24-26 IM HOF, 50676 Köln · HRB 63588
Aktiv
Am Rinkenpfuhl 24-26 Im Hof, 50676 Köln · HRB 96282
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Schönhauser Straße 57, 50968 Köln · HRB 99262
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Am Rinkenpfuhl 24-26 Im Hof, 50676 Köln · HRB 106097
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Am Rinkenpfuhl 24-26 Im Hof, 50676 Köln · HRB 119425
Aktiv
Am Rinkenpfuhl 24-26 (im Hof), 50676 Köln · HRB 103258
Gelöscht
Zuordnung 50 %Aktiv