Stammdaten
- Name
- Heiner Rolf
- Wohnort
- Bielefeld
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Höfestraße 19-21, 30163 Hannover · HRB 207513
Aktiv
Höfestraße 19-21, 30163 Hannover · HRB 203547
Aktiv
Aktiv
Postbergstraße 14-16, 38324 Hedwigsburg · HRB 8287
Aktiv
Höfestr. 19-21, 30163 Hannover · HRB 56806
Zuordnung 80 %Aktiv
Höfestraße 19-21, 30163 Hannover · HRB 58054
Zuordnung 80 %Aktiv
Höfestr. 19-21, 30163 Hannover · HRB 56935
Zuordnung 80 %Aktiv