Stammdaten
- Name
- Heiner Fabis
- Wohnort
- Witten
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Hohewardstraße 345 - 349, 45699 Herten · HRB 5639
Aktiv
Am Stumpfen Turm 33, 31737 Rinteln · HRB 2238
Aktiv
Hohewardstr. 345-349, 45699 Herten · HRB 16304
Aktiv
Hohewardstraße 345-349, 45699 Herten · HRB 9636
Aktiv
Eckenbergstraße 16 b, 45307 Essen · HRB 89357
Aktiv
Eckenbergstraße 16b, 45307 Essen · HRB 9579
Gelöscht
Porschestraße 10, 38259 Salzgitter · HRB 6111
Aktiv
Hohewardstraße 345-349, 45699 Herten · HRB 100361
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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