Stammdaten
- Name
- Heiko Zinn
- Wohnort
- Mutterstadt
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Gewerbestraße 9 - 11, 69221 Dossenheim · HRB 718320
Aktiv
Im Vorderkehr 1, 67112 Mutterstadt · HRB 5254
Aktiv
Taubersbergweg 3, 67316 Carlsberg · GsR 274
Aktiv
Am Gallborn 12, 67547 Worms · HRB 12425
Aktiv
Wormser Straße 99 - 101, 67227 Frankenthal · HRB 60084
Aktiv
Knollstraße 16, 67061 Ludwigshafen · HRB 62824
Aktiv
Casterfeldstr. 60, 68199 Mannheim · HRB 10076
Aktiv
HRB 61978
Zuordnung 80 %Aktiv
Hinter der Schenke 1, 99958 Tonna OT Burgtonna · HRB 110541
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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